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涉案赌博集团架构图。制图/赵一诺
近日，由湖北省石首市检察院提起公诉的“7·05特大跨境网络开设赌场案”中的部分“员工”经一审宣判，法院以开设赌场罪依法对“员工”刘某某等5名被告人分别判处有期徒刑二年至一年四个月不等，缓刑三年至二年不等，各并处罚金。该犯罪集团的老板、股东等核心成员尚在境外潜逃，目前正在抓捕中。近300名代理和“员工”被依法打击处理，一个涉案赌资逾16亿元的特大跨境网络赌博犯罪集团、犯罪网络被捣毁。
发展“金字塔式”代理打造赌博“产业链”
案件线索源于2022年7月石首市公安局接到的一起举报，举报人称通过“28圈”赌博网站参与网络赌博累计输了数十万元。经初步调查发现，该网站架设十余种赌博项目，具有实时在线、充值提现功能，涉案人员众多，涉案金额特别巨大，服务器架设及网站注册地均位于境外，注册会员遍布全国各地，已形成完整的网络赌博产业链，证据收集难度大。
2022年底，石首市检察院依托侦查监督与协作配合机制依法介入，成立专案组展开调查。针对实物取证难、人员认定难、赌资认定难、工作量大、协调难度大等难点问题，专案组多次深入办案基地，开展案件会商，引导侦查人员调查取证，逐项完善证据。
石首市检察院在介入过程中了解到，举报人的直线代理上面还有团队代理，代理层级多达五层，呈现“金字塔式”层级架构。公安机关通过提取电子数据、交易流水等证据，系统梳理出覆盖全国25个省市的200余名代理的犯罪事实。这些代理不仅自己直接参与网络赌博非法牟利，还通过社交软件推广赌博链接，以招揽赌客、发展下级代理等方式推动犯罪网络裂变扩张。部分代理通过“拉人头”抽取佣金获利逾百万元，形成“赌客变代理、代理成庄家”的恶性循环。
经审查，这些代理为跨境网络赌博软件担任代理并发展玩家、会员、下线，从中抽头渔利，获利从几万元到300余万元不等，情节严重，涉嫌开设赌场罪。
2023年7月25日至今，检察机关陆续对245名代理依法提起公诉；2023年8月29日至今，法院已依法判决230人，正在审理其余15名代理。
引导侦查查清全流程犯罪链条
通过穿透式审查梳理“员工”出入境记录、资金流水及电子数据，跨境网络赌博集团——“77集团”浮出水面。该集团“员工”组织架构下设客服、资源、财务、技术、行政五个部门，形成从网站开发、资金结算到人员管理的全流程犯罪链条。其中，客服组负责为赌客答疑、赠送彩金；资源组负责寻找收款渠道、进行银行卡测试；财务组负责统计平台充值、提现金额；技术组负责开发网站周边、彩票包网系统、聊天软件；行政部负责人事招聘与后勤保障等。
基于上述发现，石首市检察院引导公安机关进一步侦查，将打击范围由代理拓展到该犯罪集团五部门“员工”，重点从“员工”的出入境记录、护照、银行流水、支付宝交易记录、后台电子数据、证人证言及辨认笔录等方面收集和固定证据。
经审查，上述“员工”明知“77集团”利用跨境赌博平台开设赌场，仍为其提供软件开发、技术支持、资金结算、咨询宣传等服务，涉嫌开设赌场罪。
2024年12月、2025年4月，检察机关分批对46名“员工”依法提起公诉，法院以开设赌场罪对“员工”刘某某等5人作出本文开头所述判决，其余41名“员工”正在审理之中。
宽严相济精准提起公诉
面对近300名代理和“员工”、千余册卷宗、千余份视听资料，且要在有限的法定审查期限内，克服提讯人数多、外地传唤难等问题，办案团队采取集中梳理侦查卷宗、集中核实证据、集中认定人员地位等方式推进案件办理。石首市检察院先后多次召开检察官联席会议，通过构建“主从犯责任矩阵”，将涉案人员划分为核心管理层、技术骨干、普通员工及代理人员三个层级，精准确定刑责梯度。
鉴于全案犯罪嫌疑人均达“情节严重”标准，为体现罪责刑相适应原则，石首市检察院严格把握法律适用，对于具有从犯、自首、退赃等从轻、减轻情节的犯罪嫌疑人，经社会危险性评估后，依法提出适用缓刑建议。该院通过释法说理，促成提起公诉的近300名代理和“员工”全部认罪认罚，退赃违法所得9632万余元，冻结上缴赌资4708万余元。
来源：检察日报·法治新闻版
作者：蒋长顺 涂近远